Прокуратурой Комсомольского района с привлечением специалистов Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по ЧР, сотрудников ОВД по Комсомольскому району 09.06.2010 г. проведена проверка соблюдения требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр индивидуальным предпринимателем Бородай Андреем Викторовичем.

В нарушение требований законодательства 09.06.2010 г. ИП Бородай А.В. по адресу: ЧР, Комсомольский район, ул. К. Маркса, 9 «а», в 14 час. 15 мин. организовано проведение азартных игр с использованием 15 интернет – терминалов, на жестком диске которых установлена программа «Red Server Hub 5.0», которая является игровой программой Интернет-казино (www.red-slots.com) с переводом на реальные деньги. В рамках установленного на интернет – терминалах программного обеспечения доступ пользователям к иным функциям компьютера и программам невозможен. 15 интернет – терминалов подключены по локальной сети к компьютеру-серверу, расположенному в служебном помещении на рабочем месте оператора-кассира. На момент проверки на рабочем столе компьютера – сервера имеется ярлык программы «Red Server Hub 5.0».  Факт проведения азартных игр в названный период времени подтверждается изъятыми на месте происшествия квитанциями о внесении оператору салона наличных денег и квитанциями о выдачи выигрыша, а также объяснениями Петровой Т.В., Алексеева Н.В., Карзанова В.Г., Маркова Н.И., кассира - операциониста Карсаковой О.С., оператора-кассира Родионовой С.А.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Положения о постановке на учет в Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом ИП Бородай А.В. осуществлял свою деятельность в виде проведения игр - лотерей. ИП Бородай А.В. в прокуратуру района не представил уведомление Федеральной службы по финансовому мониторингу о постановке на соответствующий учет, в данной организации не разработаны и не утверждены Правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.

На момент проверки 09.06.2010 в игровом салоне ИП Бородай А.В. отсутствовала процедура идентификации лиц, находящихся на обслуживании в салоне, осуществляющем операции с денежными средствами.

По итогам проверки в отношении ИП Бородай А.В. возбуждено административные дела по ст. 24.2 Закона ЧР «Об административных правонарушениях», по ст. 15.27 КРФ об АП, в суд направлено исковое заявление о запрете незаконной деятельности ИП Бородай А.В. на территории с. Комсомольское и Комсомольского района.